警惕!“假私募”“伪私募”背后有哪些套路?

 2019-12-01 13:05:13   热度:2934  

近日,中国基金业协会郑重提醒投资者,警惕以协会名义非法批准私募基金的欺诈行为。此前,协会收到报告称,犯罪分子利用协会的名称和公章虚假出具《关于批准银盛风险投资五年封闭式经营战略配售和混合非证券投资基金灵活配置的批复》,引诱和欺骗投资者。

该协会的相关官员表示,这种行为严重损害了广大投资者的利益,扰乱了私募股权行业的秩序。该协会强烈谴责这些非法行为,并将采取相关法律措施。

业内专家表示,投资者在投资私募产品时应该保持警惕,以防陷入“虚假私募”和“虚假私募”背后的几个陷阱。

常规1,公开发行。通过公共媒体或讲座、报告、分析会议和公告、传单、短消息、微信、博客、电子邮件和其他手段促进未指明对象的推广。没有适当的投资者管理系统从不合格的投资者那里筹集资金。

常规2,保证资本和利息。虚构或夸大的投资项目承诺给予投资者资本保全,承诺给予投资者固定收入,承诺定期支付利息等。通过投资主体主要股东的个人担保和投资主体附属机构的担保。

例程3,基于名称的真实贷款。没有积极的风险管理,同意基金管理人的关联方、投资主体的大股东或关联方溢价回购,从而达到变相从事贷款业务的目的。

例行程序4,没有提交给协会。以私募股权基金的名义公开募集资金,但不向基金行业协会办理产品备案手续。

(编辑:赵金波)

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